מה לא לעשות בפתיחת חשבוםן בנק בחו"ל?

בשנים האחרונות ובייחוד בשנה האחרונה עם פרוץ המשבר הכלכלי בעולם, בנקים ברחבי העולם נתונים תחת פיקוח הדוק של רשויות למניעת הלבנת הון בכל העולם. המיקרה המפורסם ביותר קהתרחש בתחילת שנה שעברה, כאשר רשויות המס האמריקאיות האשימו את בנק UBS ועובדיו בארה"ב בהלבנת הון עבור לקוחותיהם ובעברות של מס הכנסה ואי דיווח. הבנק שילם קנס עתק של כ 780 מיליון דולר ומסר רשימה מצומצמת של לקוחות הבנק לרשויות האמריקאיות.
גופי אכיפה ואירגונים בכל העולם מפעילים לחץ כבד ביותר על שוויץ, לוקסמבורג, ליכטינשטיין, סינגפור ותחומי שיפוט נוספים בנושאי דיווח והלבנת הון. שינוי מדיניות בנושאים של הלבנת הון ואי דיווח טלטה את עולם הבנקאות הפרטית והמסחרית וכיום ישנו דגש מיוחד בנושאים הללו.